KÖKNAR KAĞIT KARTON A.Ş. GENEL KURUL İLANI

	Ekleyen	:
	E-Posta	:
	Telefon	:

Karar No                      :2024/ 11
Karar Tarihi                 :14/11/2024
Toplantı Konusu          :Şirket 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu ile Sermaye Artırımı
Toplantıya Katılanlar   :
Başkan                         : Yusuf Türkoğlu
Üyeler                          : Fatih Türkoğlu, İbrahim Hakkı Türkoğlu

 Yönetim Kurulu şirket  merkezinde toplandı ve aşağıdaki kararı aldı.

Ekonomik gelişmeler şirket sermayesinin artırımını gerektirmektedir. Şirketin iç kaynaklarının sermayeye ilavesini temin ve ortaklara nakdi sermaye artırım imkanı tanınması bakımından, şirket sermayesinin artırılmasına Şirket sermayesi ile ilgili madde 6’nın tadil tasarısının hazırlanmasına karar verilmiştir Toplantının T.T.K 414 üncü maddesine göre ilanlı olarak  12/12/2024 tarihinde saat 13: 00 te Şirket merkezi olan Gündoğu Mah. Evrensekiz Cad. NO:1 Evrensekiz Lüleburgaz adresinde Olağanüstü olarak yapılmasına, gündemin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine, toplantıda kendisini temsil ettirmek isteyenler için aşağıdaki vekaletnamenin noter huzurunda düzenlenmesine  oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Gündemi
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3-Şirket sermayesi tadil tasarısının görüşülmesi
 

Başkan                                                  Başkan Yardımcısı                                 Üye                                Yusuf TÜRKOĞLU                            Fatih TÜRKOĞLU                      İbrahim Hakkı TÜRKOĞLU                                                                                                                                                                                                                                


TADİL TASARISI


ESKİ ŞEKİL

SERMAYE MADDE 6: (TTSG 13.06.2012 TARİHLİ 8089 SAYILI NÜSHASININ 870. SAYFASINDA YAYINLANANIN AYNISIDIR)

YENİ ŞEKİL

SERMAYE MADDE 6:

Şirket Sermayesi 1.400.000.000.- (birmilyardörtyüzmilyon)TL dir.Bu sermaye her biri 1000 lira nominal değerinde 100 (yüz) Adet A Tertibi Hamiline , 6400 (altıbindörtyüz) Adet B Tertibi Hamiline  9500 (dokuzbinbeşyüz) Adet C Tertibi Hamiline 14.000 Adet D Tertibi Hamiline ve 1.370.000 E tertibi hamiline olmak üzere ceman 1.400.000 (birmilyondörtyüzbin) Hisseye ayrılmıştır. Pay  sahipleri Sermaye artımından önceki Sermayeyi teşkil eden 30,000.000.-(Otuzmilyon)TL sini tamamen ödemişlerdir.Bu defa arttırılan 1.370.000.000-(birmilyarüçyüzyetmişmilyon)TL Sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. İş bu arttırılan    Sermayenin   1.256.592.874,29 (birmilyarikiyüzsellialtımilyonbeşyüzdoksanikibinsekizyüzyetmişdört%yirmidokuz) TL’nin 951.812.487,48(dokuzyüzellibirmilyonsekizyüzonikibindörtyüzseksenyedi%kırksekiz) TL’si Geçmiş Yıllar Karları ve bu karlarla ilgili enflasyon düzeltmesi farklarından(Olağan Üstü Yedek Akçelerden) 494.072.176,56(dörtyüzdoksandörtmilyonyetmişikibinyüzyetmişaltı%ellialtı) TL’si ise ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkından karşılanacaktır..Kalan 113.407.125,71(yüzonüçmilyondörtyüzyedibinyüzyirmibeş%yetmişbir) TL Nakit olarak taahhüd edilmiştir. Nakdi taahhüt edilen Sermayenin ¼’ü bankaya yatırılıp bloke edilmiştir.. Kalanı ise 24 ay içinde  uygun bulunan ödemeler halinde ödenecektir.Sermaye Taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten öncede ödenebilir.Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.Hisse senetleri Hamiline yazılı olup bedeli tamamen ödenmiş hisseler hamiline muharrer olarak ihraç edilecektir.Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.Hisse Senetleri yasal yükümler çerçevesinde değişik küpürler halinde ihraç olunabilir.
       
            Başkan                                    Başkan Yrd                                                Üye
  Yusuf TÜRKOĞLU                   Fatih TÜRKOĞLU               İbrahim Hakkı TÜRKOĞLU                                                                                                                               
 Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                           Basın: 2125950

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                           Basın: 2125950